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近些年,个人外汇违法违规行为时有发生,目前个人购买境外投资性保险、境外购房等个人资本项目尚未开放,个人私自买卖外汇、以分拆或通过地下钱庄向境外转移资产是典型的违规行为,个人违规行为往往带有明显的羊群效应,如不予以严惩将引发风险。“蚂蚁搬家”式的分拆逃汇也一直是外汇局打击的重点。2016年1月至2017年7月,孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计244.62万美元,用于境外投资等。该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款83万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

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